仲雲峰 第40章 龍王廟前

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第40章

龍王廟前

專案組調查工作因為施成娟的死陷入僵局，而職業狙擊手的存在則令他們投鼠忌器，連續三週無法判定偵查方向。白翎急得要去抓捕餘少賓，邱組長堅決不肯，說那是專案組的底牌，打出去的同時也將自己逼上絕路，不到萬不得已不能這麼做。

小顧在服務器上建立的大數據分析模型發揮了作用，經過十幾個晝夜的批處理，係統鎖定一個嫌疑對象：黃海縣禦龍房地產公司。

它符合小顧設定的三個值：

1、年均現金流超過一個億；

2、交易頻繁，日均發生額超過二十筆；

3、與雙塗、秦豐、風正均有隱秘而持續的賬務來往。

大數據處理強大而精確，儘管禦龍與秦豐的資金來往從二十多個對公企業賬戶過渡，又變換多種手法、跨經六家銀行，還是被係統敏銳地捕捉到。

禦龍房地產公司是什麼來頭，有何背景？白翎等人明查暗訪後感覺到一條大魚浮現水面！

據知情人透露，禦龍是六年前才註冊的房地產企業，註冊資金兩千萬，董事長汪宇順身份神秘，來曆不明，好像憑空出現在黃海似的。奇怪的是自打禦龍成立後，包攬了縣城近百分之六十的黃金地段，非但如此，隻要它的工程，拆遷戶不敢漫天要價，承包商不敢偷梁換柱，供應商不敢拖欠貨款，水電、燃氣、消防、安全、通訊等等一路綠燈，各大銀行則是搶著放按揭貸款，可以說禦龍幾乎躺著也能賺錢。

禦龍下面有物業公司、安保公司，壟斷了其開發的所有房產，加之它的店面房有近三分之一用來自營，行業囊括酒店、賓館、茶樓、咖啡廳、ktv、浴城、網吧等等，每家都生意火爆，可謂財源滾滾。

專案組暗中蒐集了禦龍五年來所有銀行流水，發現它每年現金都呈淨流出——五年淨流出現金達兩個多億！

這一點太奇怪了。無論它作為房產企業，還是旗下眾多自營店，隻要開門做生意肯定會流入現金，尤其在用卡並不普及的黃海，以及如網吧、浴城、ktv等行業的特殊性，甚至很多市民買房都帶一大包現金，斷然不可能出現多達兩個億的現金淨流出。打個比方，某理髮店一天接待四十位顧客，有的付現金，有的刷卡或充值會員卡，至少會收800元左右現金，一個月現金流入為24000元。如果用現金交水電費、房租、稅等各項支出約10000萬，那麼這個月現金淨流入為14000元。

也就是說，企業隻要不虧本經營，現金應該呈淨流入。

白翎等人直覺是洗錢，不過邱組長卻認為方向性判斷錯誤。洗錢的目的是將來曆不明的錢合法化，而非變成難以貯藏、說不清來源的現金，好像是洗錢的逆操作。 本章未完，請點擊下一頁繼續閱讀！ 第1頁/共2頁