仲雲峰 第15章 天衣有縫

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第15章

天衣有縫

黃海縣，公安局特别專案組辦公室，19日13點23分。

六名專案組成員表情嚴肅地研究案情。

白翎讀完手裡的材料，道：“綜合各方面線索可基本認定，餘少賓是那張巨網裡的最末梢，承擔洗錢流程中最基礎的‘融合’步驟，根據賬務流水、卡明細以及各金融機構交換數據分析，他采用的手段是：高價向中間商購買原料，貨款以正規渠道彙入中間商銀行賬戶，中間商取出現金存入另一家銀行，再轉賬到第三家銀行，然後在購物網站高價購買奢侈品，經查證網店店主叫施薇，是雙塗集團銷售部員工，餘少賓在秦豐旗下當銷售廠長時與她有過勾搭。”

邱組長一拍大腿：“很好，這條線把雙塗與秦豐聯結起來了！本來上面就很奇怪，雙塗為何願意跟一家鄉鎮企業搞戰略合作，每年主動送那麼多訂單，原來有這層關係！”

“我負責盯的施薇，”偵查員小李接道，“她不但現在與餘少賓偶爾還有來往，還是雙塗集團副總任睿海的秘密情婦，據統計近三年網店平均交易額為四千七百萬，這是經過精確計算並周密控製的金額，因為年交易額五千萬以上將受到係統監控，並列入反洗錢調查範疇。其中餘少賓經手的金額在九百萬左右，大數據顯示還有四個人與網店發生頻繁交易，目前正在進一步調查中。”

邱組長道：“不要小看施薇和餘少賓，大家想想，從黃海縣流出九百萬，到了梧湘市就是四千七百萬，上溯到省城是多少？起碼得五個億，那麼全國範圍呢？也就是說，那股暗黑勢力控製的大網每年洗錢金額達百億以上！觸目驚心啊同誌們，我們不能鬆懈，必須周密細緻地查實查透，進一步摸清秦豐與雙塗之間的關係，看看除了餘少賓和施薇，有沒有其它洗錢渠道，我有個感覺，雙塗不會把雞蛋放到一個籃子裡，黃海縣還有李少賓、張少賓、陳少賓……”

偵查員老黃插道：“金融係統是另一條平行線，根據賬務分析，風正飼料廠每年以貨款名義在各家銀行發生數千萬票據業務，經過令人眼花繚亂的轉賬和彙款，以及票據轉貼等業務，最終竟查不清錢到底去了哪兒，其手法專業可見一斑，個人認為部分銀行在其中扮演了不光彩的角色。”

“金融係統要請金融辦抽調人手協查，否則專業性太強沒法下手，”邱組長轉頭問，“小顧在監聽方面有新情況？”

小顧道：“有，關於餘少賓的，上週他在姓姚的情婦家幽會吹噓現在沒人敢動自己，過陣子就會調到縣城。情婦追問原因，他說手裡有很多人都害怕的料，放出來要抓一大批人。”

“就是說餘少賓為防不測，把所有洗錢記錄都做了備份，這倒是突破方向。”邱組長沉吟道。 本章未完，請點擊下一頁繼續閱讀！ 第1頁/共2頁