仲雲峰 第1134章 陰魂不散

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“比如說丁誌國銀行卡裡有筆100萬要轉到陳茹銀行卡裡，不通過轉賬——大額轉賬會被監管當局跟蹤，操作手法是，丁誌國到櫃面要求付100萬現金，但現金不拿出櫃檯，而是直接存到陳茹銀行卡裡，這樣的話在銀行係統裡隻有丁誌國付100萬現金，沒有款項去向；陳茹收100萬現金，沒有款項來源，相當於物理阻斷了賬務聯絡。”

“有道理，現在的作案手法真是與時俱進啊，那你們如何發現呢？”

“大數據分析，同時提取夫妻倆的銀行卡發生額記錄然後做匹配，結果發現兩人收付都是相對應的，一個出100萬，一個進100萬，偶爾餘額略有差異但相似度很高。”

方晟長長思忖，又問：“主要從丁誌國的銀行卡流向陳茹？”

“對，純粹單向流動，陳茹卡上的錢也以現金方式轉入鐵樹開花公司賬，之後怎麼運營和流動還在深查。”

“丁誌國銀行卡的錢怎麼來的，也是現金？”

“是的。”

“倒是一夥精通財務，懂得如何逃避監管的傢夥……即使這樣也不能確定與武長榮有關啊？”

“表面看是丁誌國個人行為，但實際上業內一聽都知道怎麼回事，”夏正淳道，“之前因為一樁企業之間的債務糾紛，經偵大隊也懷疑過長榮金屬製品廠賬面龐大的流動資金怎麼回事，港商、台商向來精於算計，恨不得把週轉金壓縮到最小，怎捨得幾千萬上億資金挪來挪去隻按活期利息計算？”

方晟沉吟道：“高達200億發生額，都算到長榮頭上未免有點多，你覺得呢？”

“鐵樹開花貸款公司是一個蓄水池，流進去的水當然不止長榮，不過資金來往都是個人卡來往，隱蔽性很強。”夏正淳沉聲道。

“潤澤這邊民間借貸風氣很盛啊。”

聽出市委書記話中有話，夏正淳道：“方書記說得對，這就是我們的調查方向，當然在結論出來前不便過多揣測，但陵河小區事件愈發覆雜，愈發撲朔迷離了。”

“認準目標不要放鬆，不管什麼背景必須一查到底，絕不姑息！”方晟指示道。

夏正淳離開不久，吉林打來電話，興沖沖道：

“向方書記彙報一個重大發現，潤澤合作商會可能涉水！”

“涉水”就是涉及高利貸，有剛才夏正淳的彙報做鋪墊，方晟並不驚訝，淡淡問：“理由呢？”

“昨晚又跟商會那夥人喝酒，喝得天昏地闇然後洗花澡，玩得快活不已時商會副秘書長竇國真突然問了句話，說兄弟想不想撈點外塊？我說有錢賺當然是好事，哥哥說說哪個行業，門檻高不高？他說唯一的門檻就是錢，錢越多賺得越多。我說哥哥在開玩笑了，除了銀行哪有這種生意？他詭秘地笑笑，說跟銀行做的事差不多。我一聽就明白了，放水錢啊！” 本章未完，請點擊下一頁繼續閱讀！ 第1頁/共2頁